Casos de Estudio
El 1 de marzo de 2022, entró en vigor el nuevo Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) (el “Reglamento”).
Se adiciona a la ley de instituciones de crédito procedimiento de audiencia para personas incluidas en la lista de personas bloquedas.
Beneficiario Controlador: Una Persona Física, O Grupo De Personas Físicas Que Son Quienes Controlan Y/O Se Benefician Económicamente De Una Persona Jurídica.
