El día de hoy 11 de marzo de 2022, se publicó en el DOF, el decreto para adicionar a la Ley de Instituciones de Crédito (“LIC”), procedimiento de garantía de audiencia para personas incluidas en la
lista de personas bloqueadas (“LPB”). Con esta reforma, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público podrá introducir a una persona a la LPB cuando cuente con indicios suficientes de que se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con los delitos señalados y en consecuencia, de conformidad con el artículo 115 de la LIC, las instituciones de crédito deben suspender la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios.
El procedimiento de audiencia es el siguiente:

1.- El interesado deberá presentar solicitud de audiencia ante la Unidad de Inteligencia Financiera (“UIF”) dentro de los siguientes 5 días hábiles contados a partir de que se fue notificado su inclusión en la LPB (la UIF, de oficio o a petición de parte, podrá ampliar por una sola ocasión este plazo, hasta por el mismo periodo)

2.- Se otorgará audiencia al interesado para que manifieste por escrito o de manera verbal lo que a su interés convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos, dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al que la institución de crédito correspondiente le hubiera notificado su inclusión en la Lista.

3.- Dentro de los 15 días hábiles siguientes, contados a partir de que esté integrado el expediente, la UIF emitirá la resolución administrativa en la que fundamentará y motivará la inclusión del interesado a la LPB, y si procede o no su eliminación de LPB. La resolución deberá ser notificada dentro de los siguientes 10 día hábiles de su emisión y podrá ser impugnada en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Este decreto entra en vigor al día siguiente al de su publicación.